Dados da vaga Analista De Prevenção A Fraude em SP

Destaques importantes

1. Área e especialização profissional: Contábil, Finanças, Economia - Crédito e Cobrança
2. Nível hierárquico: Analista
3. Local de trabalho: São Paulo, SP
4. Regime de contratação de tipo Efetivo – CLT
5. Jornada Noturno
6. Modelo de Trabalho: Presencial
7. Responsabilidades Principais
8. • Monitorar e tratar alertas nas ferramentas BMP Prevenção à Fraudes e DeLorean.
9. • Realizar consultas, análises e bloqueios preventivos conforme o Manual de Procedimentos.
10. • Efetuar a retirada de bloqueios quando não confirmada a ocorrência de fraude.
11. • Registrar todas as ações, decisões e evidências de forma detalhada nos sistemas internos.
12. • Incluir documentos federais em Listas Restritivas e Positivas, conforme critérios estabelecidos.
13. • Apoiar o escalonamento de casos críticos para analistas Sênior e gerência.
14. Conhecimentos Técnicos Necessários
15. • BMP Prevenção à Fraudes (monitoramento e tratamento de alertas).
16. • DeLorean (monitoramento e tratamento de alertas).
17. • DBS (consulta de extratos, bloqueio/desbloqueio de contas, dados cadastrais, marcações de fraude).
18. • Data Busca (consulta de dados cadastrais de documentos federais)
19. • Backoffice / QUOD (consulta de marcações de fraude).
20. • Experiência em conferência de extratos bancários e validação de saldos
21. • Conhecimento em DICTMED e Resolução 6, com entendimento das marcações e seus impactos nos processos de prevenção a fraudes.
22. • Noções básicas de regulamentação bancária e práticas de Prevenção a Fraudes.
23. • Domínio de Excel e ferramentas do Pacote Office.

Valorizado

1. Escolaridade Mínima: Ensino Superior